但公司却于当年6月5日上会前夕申请撤回申报材料,占俄罗斯全部开采量的90%

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江苏宝利国际投资股份有限公司是一家专业生产各类道路复合改性沥青系列产品的高新技术上市公司。公司成立于
2002 年 11 月,总部位于江苏省江阴市云亭工业园区,占地 175
亩,在长江码头有自己的中转仓库,交通运输比较便捷。公司注册资本 9.21
亿元人民币,截至 2016年,总资产达 40 亿人民币,净资产达 12 亿元人民币。

近期,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司再次在证监会网站上披露招股说明书,宣布“回归”。四年内两次申请上市,“百折不回”的斯迪克为何如此执着于在深交所跳起“迪斯科”之舞?

他们是这个星球上最擅长战斗的民族,它是这个星球上最庞大的天然气公司;他们掀翻夺冠热门欧洲劲旅西班牙队挺进世界杯八强,它击败蝉联首位十二年之久的能源巨头埃克森美孚成为普氏能源排名榜全球top1;他们刚强、硬朗、简明、直接,它自信、强大、实力派也从不停歇。

2018年7月12日至13日,江阴市人民法院开庭审理了宝利国际前副总经理邹爱国被控非国家工作人员受贿、职务侵占一案。在庭审当日,邹爱国除自辩运输费用等焦点问题外,还当庭举报董事长周德洪收取企业回扣及公司存在涉嫌偷税漏税、虚开发票等情况。

四年两次

当俄罗斯人胜利的欢呼点燃卢日尼基体育场,让全世界球迷惊艳的,不仅是球队彪悍硬朗的复古战术,还有赛场上那朵令人惊艳的蓝色火焰——俄罗斯天然气工业股份有限公司。

法院表示,对于被告人当庭提出的检举揭发情况,被告人可以在庭后以书面方式提交,两位辩护人提出的情况可以自行向有关部门进行控告。

IPO之旅缘何“亮红灯”

俄罗斯天然气工业公司在世界杯主会场

值得注意的是,早在2015年,宝利国际曾因工程造假及转移上市公司利润被湖南宝利前员工实名举报,并于2017年收到中国证监会的《行政处罚决定书》。

6月5日,斯迪克再次向证监会递交招股书,宣布“回归”。而上一次,则需要追溯至4年前。

这是一家控制俄罗斯经济命脉的企业,据俄罗斯电视台报道,俄总理和经贸部长获准成为世界能源巨头-俄罗斯天然气工业公司下一届董事会成员候选人。俄罗斯天然气工业股份有限公司在中俄经贸关系的有举足轻重的作用。2014年5月21日,中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM签署了《中俄东线供气购销合同》,总价为4000亿美元。

江阴市人民法院官网直播视频记录的内容显示,庭审当日,在侦查机关管辖权的问题上,邹爱国的代理律师虞仕俊在辩护时表示,本案经办的办案人员与此前2017年9月江阴市人民法院开庭审理的宝利国际资金部经理陶蔚枫合同诈骗案如出一辙,律师认为检察机关不具备后者案件的管辖权。该起案件至今未下达判决书。

根据证监会官网数据,斯迪克曾于2014年5月5日递交招股说明书,并在2015年5月19日更新了预披露,但公司却于当年6月5日上会前夕申请撤回申报材料,这一举动备受市场的关注。

因为拥有绝对的实力和积淀,从而无需太多修饰,Gazprom位列世界财富500强第17位,生产着俄罗斯8%的工业产值,保证了25%的国家预算,控制着俄罗斯65%和这个星球上20%的天然气储量。它所掌握的天然气探明储量有26万亿立方米,掌握着29.9万亿立方米天然气的开采许可证,开采的天然气占全球天然气开采量的1/5,占俄罗斯全部开采量的90%。

前高管自称是被公司打击迫害

记者了解到,斯迪克是一家专业从事多功能涂层复合材料研发、
生产及销售的国家级高新技术企业,主要产品包括功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料和薄膜包装材料四大类,应用于以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品中。

坐拥雄厚的资源实力,Gazprom却也从未停下探索的脚步,在面向未来、创新研发上走在了全领域的前列。它继承了前苏联统一的供气系统,拥有21个天然气生产企业、9个研究所、6个工程局,全球超过100家公司在其控制之下。俄罗斯天然气工业石油-润滑油公司是其全资子公司,专注于生产销售润滑材料。在俄罗斯,意大利,塞尔维亚设有6个生产基地,其中欧姆斯克润滑油厂拥有俄罗斯最先进的润滑油生产线。公司产品得到了包括奔驰,宝马,大众,保时捷,福特,沃尔沃在内的300多家世界知名汽车制造商在内的认可,产品远销72个国家,在国际上享有极高声誉。

邹爱国案要追溯到2017年3月28日下午1时许,刚辞去宝利国际副总经理职位的邹爱国在开完销售会议后被无锡市公安经侦支队带走。

2012-2014年,斯迪克实现的营业收入分别为58474.99万元、81691.34万元和93549.45万元,2013-2014年同比分别增长了39.70%、14.52%;同期对应净利润分别为5237.58万元、4690.93万元和3063.56万元,2013-2014年净利润同比增长率分别为-10.44%、-34.69%。

而作为本届世界杯的首席赞助商,也是本届世界杯赛场上出现的唯一润滑油品牌,俄罗斯天然气工业公司与体育结缘已久,不仅拥有泽尼特这支俄超俱乐部,也是多家欧洲足球俱乐部的赞助商,更是欧冠比赛的官方赞助商。当然,这与Gazprom
一直致力于拓展欧洲市场不无关系。而近年来,除了在足球领域,俄罗斯天然气公司还鼎力赞助了多项世界级赛事,如世界一级方程式锦标赛,还有首席赞助的丝绸之路暨一带一路越野拉力赛,公司旗下润滑油品牌更是成为历届达喀尔拉力赛的官方指定用油,在所涉足的汽车竞赛领域,早已显现王者之相。

案件起诉书显示,2017年3月29日,被告人邹爱国因涉嫌非国家工作人员受贿罪被无锡市公安局刑事拘留。同年5月4日,其因涉嫌职务侵占罪经江阴市检察院批准逮捕,并于同年7月3日移送审查起诉。

显而易见,
2013-2014年,斯迪克营业收入增速放缓,净利润甚至步入负增长的尴尬境地,这对公司做出撤回申报材料的决定,可谓“功不可没”。

征服远方是强者天生的使命,俄罗斯天然气工业公司及其旗下润滑油品牌也有着一颗征服世界市场的雄心。而作为Gazprom旗下的两大润滑油品牌吉安驰与俄气,则当仁不让地成为了此次开拓的引领者。

2018年7月12日,江阴市检察院公诉人在法庭上宣读起诉书,其表示,邹爱国自2008年至2016年间利用营销部经理与副总经理的职务之便将运输业务交给承运方收取运费,并从中索取运费的10%或者固定单价作为回扣。同时其涉嫌“通过压低沥青销售单价、提高运费单价”的方式非法占有合同运费部分款项等罪项,共涉及金额493.32万元。

2015年6月,A股接连出现巨幅下跌,仅一个月内,便有28家公司陆续撤回IPO申请,
7月开始IPO进入暂停的空窗期,不容乐观的融资环境无疑又给斯迪克的上市之梦罩上了一层阴影。

野蛮而不失优雅,激进却也从容。俄罗斯天然气工业公司的全资控股子公司,于2009年收购雪弗龙在意大利工厂,并投入生产高端润滑油品牌——吉安驰。吉安驰润滑油从设计研发到包装生产全部在意大利完成,是大师精心经典之作。奔驰官方认证品牌,奔驰官网可查询。

当庭,邹爱国及辩护人则表示,本案的核心问题在于公司经营范围中的运输业务并不属于公司业务范畴,公司也不具备开票资质。本案指控的情形都属于销售行为结束后帮助自提客户协调安排运输的行为,既不是通过公司直接支付运费也不是公司应该收取的运费,与公司没有利害关系,因此这种提供居间服务的行为不存在侵犯公司利益的犯罪基础。

蛰伏4年之后,再启上市计划的斯迪克,是否能够梦想照进现实?

瓶体包装由意大利著名设计公司Italdesign-Giugiaro“20世纪著名设计大师”乔治亚罗进行风格设计,他被授予英国皇家艺术学院最高荣誉,法拉利、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、阿尔法、宝马等名车品牌均有其设计的流行款,代表作:阿尔法罗密欧Canguro、法拉利250GT、玛莎拉蒂5000GT、玛莎拉蒂Ghibli、阿斯顿马丁DB4、宝马3200CS、菲亚特850
Vanessa、大众第一代高尔夫、菲亚特850
Spider、菲亚特Panda、莲花Esprit、兰旗亚Delta。作为跨界设计大师,他的足迹遍布尼康相机、冲锋枪、摩托车等各个领域,吉安驰瓶体包装由他主持设计,独树一帜,精美绝伦,在这样一个看脸的时代已抢先一步惊艳众人。

《每日经济新闻》记者了解到,宝利公司生产及销售沥青活动中所涉及到的运输业务涉及两种情况,第一种是大型的高速公路中标项目由宝利公司采购调运部统一安排,运费由承运人和公司结算;第二种是客户需要自提的沥青运输,这一部分理论上需要客户自己承担。

债台高筑

然而吉安驰也绝非虚有其表的绣花枕头,恰如俄罗斯人闻名于世的“暴力美学”,吉安驰产品本身也充满了实用至上的内涵,油品独家融合ACF适应组份工艺配方,能够适应任何复杂工况,在需要的时候激活必要的添加剂组合,有效保护发动机发挥最大功效。同时吉安驰润滑油作为世界上最严苛、最艰苦的汽车拉力赛——达喀尔拉力赛的官方用油,获得了赛事的高度评价与认可。

除去邹爱国在庭前对私自占有客户21万元承兑汇票的行为表示自首认罪以外,本案涉及其他指控都属于第二种情况。面对指控,邹爱国在庭上称:“完全是公司对我进行打击迫害。”

斯迪克面临“死亡威胁”?

2010年好莱坞超级硬汉、著名影星杰森·斯坦森成为吉安驰润滑油的形象代言人,他的银屏形象深入人心。《速度与激情》、《敢死队》、《玩命快递》、《机械师》等影片的主人公形象,都与吉安驰品牌形象相契合:领袖,实力,
高成就,动力与速度 。

他同时表示:“周德洪除了董事长职务之外,实质上也是一个业务员。”他曾通过介绍运输业务的形式,收受江苏华晨路桥有限公司和宜兴交通工程集团有限公司这两家企业的回扣。另外,邹爱国还举报公司存在涉嫌偷税漏税、虚开发票等情况。

4年之后斯迪克,公司的经营和治理情况,似乎并未有明显改观。

除了优雅的高端作品,俄罗斯天然气工业公司还推出了面向广阔市场的大众品牌——俄气润滑油。作为俄罗斯民族的领袖品牌,在俄罗斯以及欧洲市场地位举足轻重,是俄罗斯市场的三大品牌之一。
油品从工艺研发到生产包装全部在俄罗斯完成,为纯原装进口产品,俄罗斯,欧洲,中国三地所供应油品无任何差别,品质、标准保证一致。秉承对品质精益求精的理念,俄气对机油的生产把控都会做到绝对的严谨规范,这使得俄气润滑油不仅拥有了美国石油协会API认证,还完美符合世界上最严格的欧洲ACEA
C3认证标准。

对此,一位不具名的货运人员向《每日经济新闻》记者透露,他曾中标由公司承担运费的运输项目。“开票的价格是80元/吨,实际我只拿到65元/吨,两年了还没有拿到与宝利公司产生的40余万元运费款项,但是15元/吨的回扣已经以现金方式给了周德洪女儿。”

记者注意到,为刺激业绩增长,斯迪克在经营模式上采取了较为“激进”的模式,赊销情况逐年加剧。

在2017由国际著名市场情报机构——普氏能源发布的2017年度“普氏全球能源公司250强”榜单中,俄罗斯天然气工业公司力压一众国际能源巨头,毫无悬念地夺得了第一宝座,领先于埃克森美孚、道达尔及中国石油化工股份有限公司。

在法庭上,邹爱国的辩护人更是当庭表示,根据其掌握的证据,周德洪与他的女儿向客户收取过300元/吨的运费,实际承运人得到多少只有他们自己知道。在宝利公司内部,有人在公司承担运费的情况下,拿运输单位的回扣和差价。针对这一方面相关家属与代理人会进一步收集相关证据向相关部门控告。

据公开数据统计,2012-2017年,斯迪克的应收账款分别为17,650.62万元、22,218.93万元、26,442.72万元,27,500.16万元、40,745.12万元和39,126.91万元,2013-2017年分别同比增长25.88%、19.01%、4%、48.16%和-3.97%。

作为最后一个进入中国市场的世界级润滑油巨头,俄罗斯天然气工业公司旗下两大润滑油品牌,俄气与吉安驰已强势登陆中国,所销售油品均为纯正原装进口,与世界其它地区供应油品无任何差别,品质、标准保证一致。在俄罗斯生产的俄气润滑油采取传统经销商销售模式,现面向全国诚邀代理。而原产意大利的吉安驰润滑油旨在打造“G-ENERGY
SERVICE”吉安驰全球换油养护连锁门店项目,到2025年中国将建成1000家吉安驰换油养护连锁门店。

7月14日,《每日经济新闻》记者采访到一位已经离职的前宝利国际销售人员,他表示,自提过程中不存在压低沥青价格、抬高运费价格的可能性,因为沥青价格与运费价格在合同上是写清楚的并需要上级领导审批。

赊销铺路之下,斯迪克的业绩增长情况比较明显。2015-2017年实现的营业收入分别约为84,881.32万元、97,864.13万元和128,914.26万元,2015-2017年分别同比增长-9.27%、15.30%和31.73%;同期对应实现的净利润分别约为3,085.75万元、5,582.31万元和6,315.26万元,2015-2017年分别同比增长0.72%、80.91%和13.13%。

由于庭审持续到周五傍晚,《每日经济新闻》记者没能在工作时间与宝利公司相关负责人取得联系。庭上,宝利公司方面的委托代理人在最后发言中反复强调“我仅代表公司观点”,他表示,就算运费价格与宝利国际没有关系,但是邹爱国利用职务的便利所进行的克扣行为会对整个公司的声誉和实际损失带来两个方面的不利影响。

增收难增利,斯迪克盈利情况上演“过山车”,而营收规模的扩大并未扭转公司发展路上的困境,尤其是公司逐年递增高企的负债情况。

此前宝利国际董秘王学良在接受媒体采访时表示,客户受不了长期的压榨向公司举报。值得注意的是,邹爱国当庭要求调取当时的举报信,但公诉人表示:“卷宗中只有受案登记表和立案决定书,没有向公安举报的举报材料在里面。”

2012-2017年,斯迪克资产负债率分别是69.61%、73.88%、76.09%、69.15%、68.38%和65.39%。

审判长当庭表示对庭审情况将进行合议,合议结果另定日期公开宣告。

斯迪克的资产负债率在70%的红线上下波动。高资产负债率引致的偿债风险,盈利能力乏力,以及当前不甚乐观的融资环境,或许是阻挡斯迪克上市的“拦路虎”。

公司被曝转移利润及信披不实

根据招股书,2012-2017年,斯迪克短期借款分别为48,420.03万元、54,649.17万元、62,608.18万元、62,250万元、59,820万元及62,875万元,
2013-2017年分别同比增长12.86%、14.56%、-0.57%、-3.90%和5.11%。

事实上,宝利国际在2015年就曾被湖南宝利的前员工实名举报过。

巨额的借款,剧增的财务费用,无疑是吞噬斯迪克净利润的“罪魁祸首”。数据显示,2012-2017年的财务费用分别为2,645.79万元、4,177.87万元、5,151.14万元、3,758.39万元、3,374.56万元和4,514.43万元,
2013-2017年分别同比增长57.91%、23.30%、-27.04%、-10.21%和33.78%。而财务费用主要源自公司的利息支出。

湖南宝利前员工在另一份举报材料中表示,宝利国际在与湖南高速的合作过程中,除了造假获取盈利外,还通过真、假两套运输合同、多头运输发票等方式增加沥青运输成本,转移上市公司利润,此项金额近8000万元。

为取得贷款,公司将主要的土地使用权、厂房、生产设备、存货、应收账款等主要资产设置了抵押、质押。

从宝利国际与湖南高速合同的履约期间披露的年报数据来看,2012、2013年营业收入分别为21.91亿元和21.14亿元,均较2011年的11.2亿元营收有大幅增加,增幅近100%。

造血能力不足,长期以往债台高筑,紧绷的资金链一旦出现问题,对斯迪克而言或将“万劫不复”。上市之路,通过募集资金缓解当前的困境,无疑是斯迪克的“明智之举”。

周德洪侄女周士芳向《每日经济新闻》记者表示,2012年至2013年之所以业绩翻番是因为做了很多高速公路沥青的项目,但是周德洪不认账,湖南员工就把宝利举报了,前员工在举报后被无锡市公安经侦支队以经济犯罪名义抓捕,最后以协议和解告终。

奈何,当前资本市场寒冬的阴霾并未散去。据不完全统计,2018年上半年,在剔除取消审核的公司外,发审委共计审核了108家公司的首发申请,过会率为53.7%。从历史数据看,2017年上半年过会率83.58%,2016年上半年92.92%。

2015年,宝利国际在几个月内向市场密集抛出一系列海外投资计划。然而根据宝利国际公告,同年11月24日,公司收到了中国证监会《调查通知书》,因涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对其立案调查。

在当前严峻的市场环境,加上“内忧外患”,斯迪克想获得市场青睐的希望,可谓“渺茫”。若未能成功上市,缓解债台高筑的境遇,或将面临“死亡威胁”。

此后,宝利国际股价从10.43元/股下跌到4.26元/股,投资者损失惨重。2015年,宝利国际扣非后的净利润亏损349.8万元。为维稳股价,公司引入了通用航空产业,开展了直升机贸易与租赁业务。

最终宝利国际在2017年被认定未如实披露宝利俄罗斯国际投资有限责任公司等5起变更或重大变化情况存在信披违规和虚假陈述行为,并成为中国证监会对外公布的“首例上市公司自愿性信披违法案”。证监会依法对5宗案件作出行政顶格处罚,公司及周德洪分别被处以60万元和30万元罚款。

该事件对公司此后的主营业务构成重创。宝利国际近三年的年报数据显示,2015、2016、2017年上市公司扣非后的净利润分别为亏损349.8万元、盈利166.7万元、亏损5150万元。

据2017年年报,从主营业务占比来看,专业沥青业务营收14亿元,占比78.22%。据前述销售人员透露,单从宝利国际近三年在江苏的销售情况来看,2015年销售了26万吨至27万吨,2016年销售了33万吨,2017年仅销售了不到20万吨,同时2018年以来改性沥青事实上没有生产多少,而是在大量买卖重交沥青做贸易。

他进一步表示,沥青销售是存在季节性的,一般而言每年的6——10月份销售会旺一些。宝利国际过去一般会有垫资的情况,一定需要找一些资金好、现款多的企业进行交易。

此外宝利国际还涉及到投资者索赔案及资金部经理陶蔚枫合同诈骗案,后者于2017年9月公开审理后仍未下达判决书。宝利国际官司缠身反映在公司股价上。据公开数据,邹爱国案启动之初的2017年4月,该公司股价为6.63元/股,开庭当日为2.62元/股。

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